• 原来端午节也可以过得很“文艺” 2019-03-20
  • 空警-500改进型新照曝光,监控效率成倍提升 2019-03-20
  • 山西省17所第一届全国文明校园巡礼 2019-02-12
  • 彩陶:人类童年时的艺术珍宝(组图) 2019-02-12
  • 启新航 谋新篇——陕西省第十三次党大会——西部网、陕西头条客户端 2019-01-04
  • 济南高新区与浪潮、思科签署战略合作备忘录 2019-01-04
  • 日本大阪地震造成4人死亡 300余人受伤 2018-11-25
  • 幸运飞艇开奖网址谁有:泰然金融“清退风”下赴美IPO,数月前“替身”网站悄然上线

    预防犯罪研究中心 预防犯罪研究中心 浏览量:100

    幸运飞艇是官方开奖吗 www.wzkpo.com


    导语

    11月14日,泰然金融向美国证券交易所提交招股书。净利润下行,逾期率上升,成本激增的泰然金融此时“顶风”赴美IPO引发不少争议。更何况,2日前方才有消息称,泰然金融所处的杭州监管部门已着手清退存量不足1亿的平台。刚调整完股权结构,被网友称为“高返”平台的泰然金融,挺过了行业的雷潮,却仍在此前的数月里被频繁质疑,甚至有用户指出泰然金融已于年初上线了一个隐秘的“替身”平台——泰薪网。



    11月14日,泰然金融向美国证券交易所提交招股书,计划于纽交所上市,股票代码为“TAI”,拟最多筹集资金2000万美元。

     

    然而就在11月12日,有消息称,杭州监管部门已着手逐步整顿行业的问题平台,第一批将清退存量不足1亿的平台。位于杭州的泰然金融可谓是正处于这场监管漩涡的中心,也是就是说,于杭州监管部门整顿行业问题平台的消息不出3日,泰然金融就“很是凑巧”得把招股书递上了美国证券交易所。



    置身监管中心,“顶风”上市



    网贷之家数据显示,整个7月里,全国共计有194家网贷平台出现问题,或是提现困难、或是延期兑付、有的良性清盘,而有的则直接关闭网站、失联跑路。在这其中,位于浙江的问题平台高达69家。而今,P2P清退加速,全国已有七省市下发平台退出指引。日前,坊间突传杭州多家存量1亿元以下的P2P平台将被监管部门清退。

     

    位于杭州的泰然金融却于此时“高调”上市。泰然金融原名为泰和网,于20149月上线。据其官网发布的10月运营报告显示,截至1031日,成立至今泰然金融平台累计交易金额达447.6亿,今年以来多数时间当中平台月交易在1020亿之间。网贷天眼数据显示,截止1031日,泰然金融存量数据为 43.88亿元。

     

    尽管泰然金融于数月前杭州网贷行业雷潮之中“存活”了下来,也未处于此次传言中杭州P2P平台清退的范围之中。然而,作为投资者又如何不会心有余辜。事实上,泰然金融飙升的获客成本,骤降的投资者人数与下滑的净利润,则是直接应证了置身于杭州的这家网贷平台,在互金的行业惨淡的一年里也着实未能幸免。



    获客成本飙升,投资者数量与利润骤降



    招股书显示,泰然金融2018年上半年净利润为279.92万美元,同比下降14.78%,其2017年全年净利润1131.22万美元,与2016年净亏损644.45万美元相比扭亏为盈。


    泰然金融“清退风”下赴美IPO,数月前“替身”网站悄然上线

    图片来源:泰然金融招股书


    据了解,泰然金融采用投资者收取服务费,同时向借款人收取中介费与交易费用的模式(收取贷款撮合费用和管理费用)。其中,泰然金融向投资者收取的服务费等于投资者获得的利息的10%,并在每次支付利息时支付。招股书显示,截至2018630日,泰然金融赚取服务费290万美元。

     

    相比其他数据而言,招股书中,泰然金融获客成本的增加尤为醒目。2016年上半年泰然金融平均获客成本为每人0.52美元,2017年同期为每人3.61美元,到了2018年上半年,泰然金融的平均获客成本突然飙升至每人12.72美元。

     

    遗憾的是,飙涨的获客成本却并未给泰然金融带来更为优质的客户,倒是逾期率却随获客成本一并迅速拉升。数据显示,2016年、2017年和2018年上半年,泰然金融的逾期率分别为1.74%、3.17%5.05%。

     

    2018上半年,泰然金融借款人数量为16.37万,新借款人数量15.14万,呈明显上升趋势。与此相反的是,泰然金融投资者数量总的趋势却在下降。2016上半年投资者数量为8.33万人,新投资者数量8.05万人,到2018上半年,投资者数量降至5.4万人,新投资者数量降至3.98万人。


    泰然金融“清退风”下赴美IPO,数月前“替身”网站悄然上线

    图片来源:泰然金融招股书

     

    随着泰然金融招股书的披露,不仅平台的数据被公之于众,泰然金融的股权关系也吸引了更多的关注。



    大股东变更引来重重质疑



    招股书显示,此次上市的主体为小泰国际投资有限公司,通过子公司和可变利益实体(VIE架构)浙江小泰科技有限公司和杭州迎然科技有限公司在中国开展业务。

     

    小泰科技与杭州迎然的法人均为吴昊天。吴昊天却并非泰然金融创始人,经天眼查查询发现,关于吴昊天的预警提醒有29条,多数为与浙江小泰科技有限公司相关的变更提醒。


    泰然金融“清退风”下赴美IPO,数月前“替身”网站悄然上线

    图片来源:天眼查

     

    2014年公司最初的创始人为潘宝峰与乌婕,其中潘宝峰占比80%股权,为泰然金融大股东。到了2017717日,泰然金融法人变更为吴昊天。20171201日,大股东潘宝锋全面退出,股东更换为吴素春与上海泰然互联网金融信息服务有限公司(后更名为上海泰然投资控股有限公司)。潘宝峰则以50.6%的持股比例,成为幕后的实控人。

     

    上海泰然投资控股有限公司控制着泰然集团旗下多数产业。在泰然金融官网上有着一段关于泰然集团的介绍,通过其中的链接进入泰然官网后,发现在泰然集团官网页面下,链接着泰然金融、泰然保合、泰然天合、泰然城等数家平台。

     

    除泰然金融平台外,泰然集团旗下业务众多,涵盖保险销售、电商平台、区块链等多种业务。天眼查数据展现出了泰然集团公司的复杂路径。

     

    泰然金融“清退风”下赴美IPO,数月前“替身”网站悄然上线

    图片来源:天眼查

     

    在诸多的关联公司当中,小泰科技与泰然资本的关系尤为关键。尽管没有直接的股权方面的联系,但通过潘宝峰与张晖,即可发现两家公司之间千丝万缕的联系。


    泰然金融“清退风”下赴美IPO,数月前“替身”网站悄然上线

    图片来源:天眼查

     

    2018年7月时,即有一张写有“小泰科技纳斯达克上市”的图片于网贷天眼论坛中被网友上传。


    泰然金融“清退风”下赴美IPO,数月前“替身”网站悄然上线

    图片来源:网贷天眼


    随即也有网友指出,泰然金融过去有不限额返现活动,年化高达78%。该网友感叹,“这样的交易成本,是时候收网了。打着纳斯达克上市幌子的利民网已经捞了最后一把爆雷了?!?/span>同时,其指出,在2018年7月泰然金融的资金流出异常,明显高于过去。


    泰然金融“清退风”下赴美IPO,数月前“替身”网站悄然上线

    图片来源:网贷天眼

     

    根据数名网友在泰然金融相关论坛中的留言显示,泰然在今年3月时上线了一个名为泰薪网的网站。


    泰然金融“清退风”下赴美IPO,数月前“替身”网站悄然上线

    图片来源:网贷之家

     

    天眼查查询发现,与泰薪网对应的公司为浙江百舟湾智能科技有限公司。尽管在股权关系上似于泰然毫无关系,然而在变更记录中,却可见泰然资产管理有限公司于今年5月才退出这家公司股权关系之中。浙江百舟湾曾经的招聘中职位名称后括号中则直接写着“泰然集团”。


    泰然金融“清退风”下赴美IPO,数月前“替身”网站悄然上线

    图片来源:天眼查

     

    此外,2018年828日,有网友爆料称,泰然金融萧山分公司被当地金融办查封停止营业。1023日,江苏省如皋市防范和处置非法集资工作领导小组办公室发布一则提醒公告中赫然可见泰然资产管理有限公司南通如皋分公司等15家企业被列入首批金融风险提示名单。


    文章来源;新金融圈

    (向上滑动查看内容)

    【头条】传销重点整治城市!北?;惚?018年打击情况,教育遣散2万余人

    百万人疯狂,Vpay骗局何时终结?

    深圳云集品拖欠成都一公司货款266万余元!法院判令十日内支付

    闺蜜mall老板失联,Mall变Hell

    【防骗】“致富神话”其实是高回报陷阱,“投资收益率”超过10%?专家:很有可能是陷阱

    “老中医”销售神秘膏方获利百万,其中竟添加罂粟壳粉成分

    ?恩施一传销组织被抓,涉案500多人……

    吉林原反贪局长被查 今年已有数个反贪局长被反贪

    电商刷单江湖:“每天60万刷手待命”

    【科普】非法集资案件,投资人报案的正确姿势是什么?

    深度剖析隆力奇聚好新零售发行原始股之谜?

    好运砸到头?市民中奖100万元!真要领到手你得付出如此代价

    “租金贷”的玩法:有人流离失所,有人摄取暴利

    宜春“国投信达,国投金服”高利诱惑涉嫌非法集资,已被多地有关部门预警

    今日头条 | 涉嫌挂靠、炒作原始股,春芝堂顶风作案意欲何为?

    【头条】每日一淘能发展下级购物拿提成躺着赚钱?分销模式的传销质疑绕不开

    涉嫌变相传销“好当家”遭遇信誉?;?/a>

    看似优惠实则藏坑!优卡白条:遭中国石化“打脸”,被指涉嫌资金诈骗

    “众爱宏伟”两传销头目获刑,警方捣毁三河“爱心自愿互助理财”传销组织

    “LX领袖国际”拆分盘传销案涉及2万余人,头目在科目三考场内被抓

    女孩微博爆料遭表哥性侵猥亵6年,家人曾让她“得饶人处且饶人”

    宜家“自爆”玻璃杯为何仍在无警示销售?

    【曝光】宣传能赚30万还“包治百???“鼎鑫国士健”公司涉嫌传销

    保健食品真能防癌抗癌吗?“御坊堂牌角鲨烯软胶囊”涉嫌夸大宣传

    西安千亿国企由“80”后任董事长,毕业仅一年“95后”任董事

    【起底】华宇国信与国投信达什么关系?

    【头条】爱润妍涉传滨州被查,罚没款合计1000万

    荣耀金生环球影视涉嫌传销被邯郸查处,被???160余万元

    红海行动让投资人血本无归 这家期货交易平台骗取上亿

    发吧传媒跑路,大量老百姓血本无归,霸屏天下还能骗多久?

    业界|"天狮"传销被曝9年两千余起刑案 155人死亡 ,揭秘真假天狮缠斗多年的背后

    小官巨贪数千万 因怀疑妻子出轨泼人硫酸 六罪并罚被判25年

    互金观察室丨疯狂打广告的玖富,究竟藏着多少秘密?

    长沙一女子花56万买房却得知中介赚了11万差价

    全国首例开庭审理的“套路贷”涉黑案在津宣判

    实控人失联,股东甩锅,又一P2P平台逾期!

    微贷网两月资金流出13亿,创造赴美上市尴尬记录

    女司机地下车库脱险,经历堪称“教科书”

    重磅!涉山西多位著名煤老板和企业家,山西法院曝光一批失信法人 (附名单)

    【案件】上海松江区批捕“车小将”、“众链”非法经营犯罪嫌疑人

    【防骗】不返利息返课程,教育事业搞成了非法集资...

    借216万到手只有42万,警方再出手打掉一个“套路贷”团伙...

    【头条】“省油一号”投398元可月入上万?“美澳公司”卖东西还是传销

    【震惊】两年骗了144亿元,他们使用了这些套路……新华社起底“申彤系”非法集资平台

    中山女子贷款遇“深坑” 抵押的房屋竟然被变卖;租房套路深!济南小伙莫名入坑“房租贷”:交房租变成还贷款

    史上最全“贷款诈骗”套路盘点,见到任何一个,请马上远离!

    南京捣毁226个传销窝点抓获499人 涉案金额1.1亿元

    防骗 | 2万人玩“维加斯网游”被骗5000万,团伙8人被抓冻结800万!

    揭秘 | “健康猫”骗局:打着赴美上市幌子,爆雷前还开发布会忽悠诈骗!

    老年人切勿盲目投资养老产业,如何终结“坑老”的保健品骗局?

    传云集微店明年赴美IPO 曾因网络传销被工商局处罚958万

    3个月吸金1.62亿元“跑路” 小生优服成立之初就预备好跑路

    洋河做微商,无忌几千万,也是打水漂

    "和汇网"存在虚假宣传有非法集资嫌疑,投资者需警惕??!【曝光】省油一号,“哈尔滨国鼎”涉嫌传销,云南美澳环??萍加邢薰旧嫦哟?/a>

    【曝光】重庆众发网上疯狂拉人涉众赌博,小心你会倾家荡产!【揭秘】揭开“北银创投消费卡”骗局:消费卡根本不可用

    我们遭遇了一场来自苏宁易购的诈骗

    1. 【警惕】“云联惠”传销再惹祸!重庆乐返公司的汽车面临强行收走

    2. 安然纳米面膜能用2000次 卫生巾可以吃 正规直销为谋利搞起“传销”

    3. 【案件】警方彻查“大雷”钱爸爸及线下平台 董事长疑被捕 已冻结3千余万

    4. 【愤怒】记者采访被打揭秘小程序为旗号的惊天骗局

    5. 【案件】湖南汇爱茶叶有限公司以卖黑茶为幌子传销 两女子受审

    6. 【警惕】投资“分享按摩椅”回报率300%?重庆有人追加到40台负责人失踪了

    7. 【警惕】新网络传销蔓延:百亿大案屡现 老年成受骗重灾区

    8. 【专论】区块链走形:微商“传”“销”虚拟币

    9. 【头条】最高检:传销模式花样翻新 傍上互联网+点广告返利

    10. 警惕!揭秘宇飞来“神奇的手机,发展下线后就能“躺在家里赚钱”?

    11. 传销曝光 | “消费全返”江苏聚贝,悦花越有究竟还能裸奔多久?

    12. 执法人员要被判刑?只因隐瞒传销案涉及经营数额

    13. 2400万保险金该不该赔?甘肃一老板驾车坠水库死亡现纷争

    14. 【追踪】网友被骗钱财举报,“云创环湘”被曝光传销后提现不了

    15. 九鼎巨额奖金案裁决:女员工4240万提成诉求获判400万

    16. 当心成为庞氏骗局“互联网+”的受害者!

    17. 消费者围堵上海易鑫总部讨说法,易鑫被指黑车贷套路贷!

    18. 女子在"小红书"网购被骗5万 还被开通4个借贷平台

    19. 重庆丨投69800真的能赚1040万吗?

    20. 【警惕】长春男子韩丹的佐丹力159 是减肥神话还是传销陷阱?

    21. 揭秘 | 又有5家P2P平台爆雷!跑路后竟还叫嚣“来抓我啊”...

    22. 科普 | “转发广告能领工资”骗局暴露出的问题让人...

    23. “维卡币119名骨干被抓但创始人在逃,犯罪嫌疑人大多有直销的经历

    24. “云联惠”传销案件又一人被抓,山东荣成一女子发展数百人被抓

    25. 【揭露】黑石通汇证券是骗局吗?“中国普惠商城”合法吗?

    26. 【曝光】宣传静态8倍回报,“东方城”涉嫌传销式非法集资

    27. 女赌徒网赌北京pk10,世上没有后悔药!

    28. 【逮捕】“老妈乐”第一起刑事案件,30余老人上当后报案

    29. 【头条】“云联惠”三三宝利来已经被查处了,正宇乾易通还能走多远?

    30. 【曝光】以“区块链”之名 兆云集团发售“云金”数字资产牟利

    31. 【专论】赌徒心态 空手套白狼 传销 非法集资…区块链乱象

    32. 【深扒】盐津铺子涉嫌传销 开保时捷卖蛋糕月入数万?

    33. 【深扒】湖南女子痴迷“食用菌”病亡 掀开“临沂信邦生物”神秘面纱

    34. 【揭秘】“爱享365”让傻子都能赚钱?你让巴菲特的脸往哪放?

    35. 【揭秘】 优联万家(U宝币)惊天大骗局

    36. 揭秘 | 这家私募骗了463个投资人超5亿,被监管点名

    37. 【愤怒】杭州一留守女孩遭邻居性侵多次 却不自知

    38. 女子因患躁郁症而轻生,家人怀疑误入微商传销陷阱有关

    39. 【严打】冻结87万元抓获头目18人,广西防城港严打传销“狂风”行动

    40. 夫妻俩集资诈骗2700万 丈夫被判无期徒刑妻子被判15年

    41. 涉黑涉恶贪腐 山东六地市36名干部被通报

    42. 【追踪】不听劝阻的亲戚做了“云联惠”,结果悲剧了

    43. 九鼎巨额奖金案裁决:女员工4240万提成诉求获判400万

    44. 【头条】请看好自己的钱包,远离“悦花越有”平台

    45. 【大案】“三三宝利来”王彬宇被查,警方呼吁会员赶紧报案登记

    46. 【揭露】PTFX 行骗证据大合集,庞氏骗局还能维持吗?

    47. 山寨“龙网”套路深:傍上传媒大亨 疑违规操作

    48. 龙川辖区“云联惠”传销网络被摧毁,有你认识的吗?

    49. 如何识别骗人的消费返利平台

    50. 【央广网】多因素致传销禁而不绝 专家:建立打击传销联动机制

    51. 【震惊】EOS被曝高危漏洞,区块链成黑客提款机,一年被盗76亿

    52. 【深扒】金融办预警,分公司被吊销,金额300多亿元,银谷财富还能走多远

    53. 【曝光】宣传月收益翻两倍,受害者反馈“九润阁”更名“华润国玉”继续圈钱

    54. 【揭秘】朋友圈爆红的IAC,是致富平台还是庞氏骗局?

    55. 【曝光】一批北?!?040”传销组织转移到防城港的传销窝点

    56. 绿驰汽车资金告急?拖欠意大利I.DE.A公司未付款项达千万欧元

    57. 【曝光】三级分销“旗帜奶粉”涉嫌传销

    58. 【视频】“惠乐益”特大网络传销打着区块链等旗号骗人 14名核心人物落网

    59. 几十年的老骗局一个月骗9万人:80元入会 给钱给房给工作

    60. 网传银谷财富再遭点名:涉嫌非法集资,禁止入驻当地物业

    61. 【权威】耒阳金融办提醒,MBI、MFC传销骗局 别再上当了!

    62. 魔鬼!71岁医生性侵女性30年 以中国学生为主

    63. 东莞一男子在养生会所按摩后全身麻木 店内有权健火疗字样的宣传广告

    64. 【头条】“四川川商商品交易中心”疑似诈骗

    65. 【曝光】“SVI胜威”传销宣传发展下线能拿28代奖金

    66. 大快人心!曲靖传销头目吃火锅时被一锅端......

    67. 女子乳癌切除单边乳房 自拍照被人利用做营销

    68. 缺乏监管的共享单车能走多远?多地叫停共享电动自行车 交通部重申不鼓励发展

    69. 转发能赚钱广告或违法 “毒鸡汤文”为何仍有市场

    70. 逾1800亿!天津再爆雷!或炸伤大半个中国金融圈

    71. “匀加速商城”涉嫌非法集资多地被查,为何还有人为它站台呢?

    72. 【追踪】孝义市公安局对紫晨大健康朱美开等涉嫌传销立案侦查

    73. 什么是分享经济?

    74. 两人双双欲跳楼,牵出秘密阳光工程,交6万9三年赚1000万?

    75. 小心区块链七大陷阱!长沙雨花区打非办发布风险警示揭秘骗局

    76. 吸金超百亿元MBI集团3大股东正式被控,案件将在5月30日被带上庭!

    77. 江苏联宝崩塌,被骗人员怎么办呢?

    78. "维卡币"涉案150亿人民币,三次公诉98人追缴涉案款项近17亿元人民币

    79. 【剖析】骗局为何总不缺接盘侠?到底是利欲熏心还是无知无畏

    80. 50亿元!35万人集体被套被骗!曾经风靡一时的理财平台突然覆灭

    81. 运城这个保健品“骗局”,让67岁老人当场花了20000!

    82. 女子乳癌切除单边乳房 自拍照被人利用做营销,汉德森大起底:刚获直销牌照就被举报违规

    83. 【惊叹】保健品骗销盯上老年人,现场喝敌敌畏然后喝保健品瞬间解毒!

    84. 揭秘 | 专业解读:政府查处了传销骗局,投资的钱还能要回来吗?

    85. 盘点与屈臣氏“分手”的品牌们:要么因资金断裂,要么因渠道投放错误

    86. 曝光】宣传4倍回报的“欣霖丝路”迟迟不兑现,被骗者扬言要报案

    87. 揭秘 | 特大传销“云联惠”被依法摧毁,你关心的23个问题都在这!

    88. 每周一评:团队挂靠成直销违法新动向

    89. 【曝光】曝高原圣肽借“挂靠”再战直销,被指多次涉传被查

    90. 成都阿纳巴里众筹被指传销  工商部门拒绝回应

    91. 5·15系列专题 | 警惕利用“微商”名义进行传销

    92. 【追问】“匀加速商城”涉嫌非法集资多地被查,为何还有人为它站台呢?

    93. 高收益还能保本保息?上海一家P2P平台非法集资30亿元

    94. 【曝光】“德融生活圈”涉嫌传销

    95. 区块链成传销新骗术 大妈们且慢入场

    96. 【曝光】“颐好合作社”“国投冷链”“UPS.联合资本”涉嫌传销,中环交易所“共赢天下”庞氏骗局

    97. 非法拘禁他人胁迫加入传销

    98. 民警赤脚狂奔三公里抓传销分子,网友众筹给他买鞋!

    99. 警惕消费返本模式!这家号称3年超越阿里的公司被摧毁

    100. 打着权健直销旗号搞传销 3人被判入狱

    101. “区块链”“XX币”“互助养老”……这8类新型传销你要警惕!

    102. 远安工商局回复:“同城商城”基本符合传销特点

    103. 又一庞氏骗局崩盘 千万投资者欲哭无泪!

    104. 【头条】IAC蚁群传播内幕大揭秘

    105. 摸金派【维权】IAC将崩盘

    106. 星火燎原的“IAC蚁群”庞氏诈骗 稍不慎被带入坑!

    107. 在赌局里面:真正能赢的法则只有一个

    108. 6年前在北海参与传销,近日被湛江警方抓获

    109. 广州警方成功摧毁“云联惠”特大网络传销犯罪团

    110. 揪内奸抓老总!北海"9·25"特大传销案抓199名嫌疑人 涉案9亿元

    111. 年入700万的“云创环湘”自行车赛公益大使被抓了!

    112. 【头条】江苏最大P2P付融宝陷假标自融传闻,回应称为真实项目

    113. 防骗 | 传销渗入汽车团购,万元购车是最大骗局?

    114. 46岁女子被28岁“男友”骗财 男子真实年龄仅18岁

    115. 黑茶传销蔓延十多个省,打击十年仍然屡禁不止

    116. 老妈乐集资诈骗 黄山上千老人数千万元“打水漂”

    117. 时时彩到赛车,百万债务,我还能活到债务清零吗?

    118. 【揭秘】起底“澳门百家利投资平台” 

    119. 北京厚福德“厚福金盾”涉嫌非法融资 高额返利疑似传销

    120. 如何让被洗脑的亲人迷途知返

    121. 传销难绝,到底难在哪儿

    122. 三年收益最高35倍?揭秘“爱霸迪”前身是藏宝网传销

    123. 揭秘 | 涉案高达1046亿的“善心汇”传销庭审最新消息!

    124. 一群主被捕【科普】十类传销洗脑套路大揭露

    125. 传销团伙“不务正业” 成员男扮女网恋诈骗

    126. 【大案】江苏南京破获特大“资本运作”传销案 批捕92名骨干

    127. 【揭露】买东西还能赚钱?购物返现商城“玩法”疑似传销涉嫌欺诈

    128. 揭露北海高级传销.资本运作7万变1040万真相

    129. 最近最火的“创业”项目3000万玩家 但千万别碰!

    130. 一群主被捕【科普】十类传销洗脑套路大揭露

    131. 【曝光】“魔能国际”又来了?塑商业模式还是套路深?闺蜜MALl让投资者傻傻分不清……

    132. 家里父母被人坑了钱,我们该怎么劝他们别再投钱了?

    133. 【曝光】“中稷铭洋”涉嫌传销,金博“圈钱”何时休?

    134. 【大案】江苏南京破获特大“资本运作”传销案 批捕92名骨干

    135. 【曝光】KBC康宝币垮台kbc更名HPA继续诈骗

    136. 假书法家设连环骗局 对老教授施以精神控制骗取钱财

    137. 重庆两次突袭抓捕547人,谜底来了

    138. 警方破获亿元大案 跨10多个省市抓获59人

    139. 【追踪】投资700元获回报3400元?云南多地警方公开点名“金宝融”涉嫌传销

    140. 【立案】山东“鲁易购”沈德同等人,因涉嫌“非法组织、领导传销活动”罪被依法逮捕

    141. 【防骗】人民日报评“北斗地图app”:少拿高科技当名头忽悠

    142. 【曝光】“中稷铭洋”涉嫌传销,金博“圈钱”何时休?

    143. 美人计、一夜暴富、新三板原始股……投资者最终坠入陷阱

    144. 防骗 | 真正的原始股从来不会轮到外人!小心原始股集资诈骗!

    145. 【防骗】“原始股”不是天上掉下的馅饼,都是骗人的!

    146. 十大城市列为传销重点整治城市,快看有你的家乡吗?

    147. 【崩盘?】近日“易商通”提现不了

    148. 发展下线39名人员 “设计师”获刑4年

    149. 一个比房地产更可怕的泡沫将席卷中国,一触即破!

    150. 【案件】合肥法院二审宣判一起“连锁经营”传销案 5人分别获刑

    151. 直销企业为何偏爱与涉传公司进行“合作”?

    152. 【案件】一直销公司违规遭郑州工商罚没573万

    153. 直销为什么让人越做越穷?高人首次透露直销企业陷阱!

    154. 重庆丨投69800真的能赚1040万吗?

    155. 【综合】被骗维权这样做,才最有可能拿回钱!

    156. 【头条】深圳“亚元”“文旅资产”崩盘 法人被两地警方抓获归案

    157. 【揭露】要约收购编织惊天骗局 安徽鸿旭实控人身份被拆穿

    158. 一个账户半年狂买50部手机,“黄?!币┒聪律笔?/a>

    159. 【防骗】多人陷"零首付购车"骗局 还贷款还没车开

    160. 结婚两年后,妻子才得知丈夫真实身份,惊掉了下巴!

    161. 厦门一女大学生网络诈骗百余人 金额高达200多万

    162. 【重拳】“欧莱雅”特大传销组织窝点被摧毁,抓获涉案者百余人

    163. 【判刑】狡兔三窟终被抓,幻想“1040万”进监狱

    164. 【科普】鉴别非法集资(2018)全攻略!现在知道还不晚!

    165. 【追踪】长沙南宁处非办点名三三宝利来,收款账号频繁更换多次

    166. 【曝光】发展下线月入50万元?"安然钻石国际”涉嫌传销

    167. 宁波北仑“康美来”旗下两家食品专卖店被重罚65万元

    168. 【防骗】江西宜春几个老乡被骗重庆“1040传销”窝点

    169. 淄博、潍坊、枣庄、德州、威海、菏泽通报12起典型案例

    170. 没有五行币,还有满星云!宋密秋的昔日助理赖彩云玩得更大!

    171. “中国传销地图”盘点十大传销城市 看看你家的城市上榜了没

    172. 【案件】双创帮扶?谨防堕入传销犯罪圈套!海丰首宗传销犯罪案件宣判

    173. 被点名后长沙一口气端掉131个传销窝点,400多人被遣返

    174. 大连一涉黑性质组织被"连锅端" 55人获刑 15项罪名犯案近百起

    175. 河南省工商局调研指导郑州市查处安化黑茶涉嫌传销活动工作

    176. 以投资分红为诱骗600万元 警方摧毁一网络诈骗团伙

    177. 【揭秘】珍菌堂牛樟芝骗局曝光!

    178. 【曝光】承诺高额静态返利 珍菌堂家庭富农计划被指传销骗局

    179. 星火燎原的“IAC蚁群”庞氏诈骗 稍不慎被带入坑!

    180. 【悲剧】女子网络交友被骗北海传销不幸意外身亡

    181. 女会计靠卖淫还房贷谁该反思?

    182. 打传丨第一季大数据,北海传销主要集中在59个小区

    183. 【宜春】端掉5个传销窝点,遣散传销人员160多人

    184. 男子陷北海传销发现被骗欲追款 被传销老总当街暴打开车拖行

    185. 央视揭秘丨微盘、邮币卡、微交易骗局大揭秘

    186. 案例丨博士投69800做“传销“,硕士生居然是传销头目

    187. 【防骗】虚拟货币诈骗案多达180余件,涉案总金额高达上千亿元人民币

    188. 暗访传销新“圣地”宁夏贺兰县

    189. 武汉传销丨男子蹲守三天欲解救妻子,岳母赶来劝说却无踪无影

    190. 【打传】北海打传队抓获近百名涉传人员,十名“讲师”被依法刑拘

    191. 成都上千执法人员清查新都21个小区 铲除传销团伙

    192. 曝光丨NHT Global(然健环球)涉嫌传销

    193. 我是女赌徒,一年半的网赌历程,辜负了所有人...

    194. 假药团伙自己开快递公司卖壮阳药 1盒要最多能获利10倍

    195. 记者卧底传销3个月卖“返老还童”药

    196. 女孩陷入北海传销,男朋友不理,还遭店老板骚扰!

    197. 【曝光】云惠富涉非法集资近10亿,头目竟是云联惠高层!

    198. 科普 | 行骗全国的“会销诈骗”还能嚣张多久?

    199. 【悲剧】父亲为唤回身陷传销五年的儿子 竟悬梁自尽付出生命代价

    200. 传销太可怕,记录我逃离广西防城港传销的日子。。

    201. 【头条】善林金融崩盘,总部被查封,涉案金额超百亿元

    202. 【案件】城城理财涉嫌非法集资遭立案侦查,待收金额超过18亿元

    203. 律师:购买人民通惠原始股的尽快报案 | 8张图让你警惕原始股投资骗局,看好你的钱袋子!

    204. 传销太可怕,记录我逃离广西防城港传销的日子。。

    205. 投69800赚1040万?一对夫妇在安徽加入“1040工程”传销潜逃四年后双双自首

    206. 十大城市列为传销重点整治城市,快看有你的家乡吗?

    207. 号称能治42种病症 南京尚赫多次被曝涉嫌违规

    208. 曝光!2017年令人大跌眼镜的12件虚假违法广告!

    209. 【案件】昆明呈贡破获特大传销案 46名传销头目被批捕

    210. 【视频】“虚拟货币”自由买卖 涉赚网络赌博

    211. 【防骗】银川人三年被骗走数十亿,兴庆公安发出紧急提醒!

    212. 惊现190亿黄金大案!工行等19家银行被罚,骗贷手法曝光...

    213. 花呗套现470余万!男子获刑两年半!总是用花呗套现的注意了!

    214. 金融诈骗的“十宗罪”,你都知道吗?

    215. 玉林“1040国家阳光工程”特大传销案终审宣判

    216. 借贷还是诈骗?小心把你“套路”得家破人亡!

    217. 【警惕】江西省政府金融办提醒 “预付消费”等乱象频发骗局多

    218. “银行卡套餐”网上叫价最低500元/套 收集身份证、银行卡已形成一条龙

    219. 曝光 | “碧波庭”分层发展下线 模式涉嫌传销

    220. 【上?!科苹瘛癕BI”特大网络传销案 抓获犯罪嫌疑人40余名

    221. 【案件】昆山法院审结一起69800“连锁经营”传销案

    222. 见面当晚就开房 “80后”女微商竟被“00后”小男友骗走16万

    223. 科普 | 传销组织老拿红头文件说事 如何辨别红头文件的真假

    224. 打传丨内蒙古鄂尔多斯警方破获“唯宝汇”组织传销案

    225. 打传 | 秦皇岛中绿传销称投43500元赚1.5亿 秦皇岛执法部门联合执法打掉多个窝点

    226. 权健

    227. 【深扒】“北斗云吉祥期权股”内幕,“贵州吉祥数贸”“国嘉吉祥大健康”涉嫌传销

    228. 直击“核盾生物”原始股骗局 “股权托管中心就是新三板的一种”

    229. 【曝光】警惕海南启程投资有限公司原始股投资骗局

    230. 【提醒】当心抢红包陷阱 有人银行卡被盗刷

    231. 网络时时彩龙虎斗被摧毁,抓获21人,诈骗上千万!

    232. 送油又送米“陷阱”等着您 老人买保健品要擦亮眼睛

    233. 【重磅】自称政府支持的“云汇聚英”涉嫌传销 被法院冻结十几个银行账户

    234. 【案件】江西宜春一传销组织为发展成员非法拘禁两人:将头摁进水桶相威胁

    235. 【头条】正宇乾易通快断粮了,还有人敢投钱吗?

    236. “中国传销地图”盘点十大传销城市 看看你家的城市上榜了没

    237. 被点名后长沙一口气端掉131个传销窝点,400多人被遣返

    238. 【揭秘】通过处置非法集资部际联席会议,剖析近年来三大案件

    239. 防骗 | 你遇到过这样的网上刷单吗?老手段新套路别上当!

    240. 【重拳】央视曝光“MBI”网络传销内部视频 鹤岗警方抓获11名传销头目

    241. “善林金融”8人被批捕 “庞氏骗局”涉案金额600余亿元

    242. 【头条】又一款“神药”问世?揭开“活力霜”包治百病的内幕

    243. 300多人参与“华融银通”网络传销 四名嫌疑人已被刑拘

    244. 【打传】 “四步工作法” 构建网络传销监管新机制

    245. 关于开展查处以直销名义和股权激励等形式实施传销违法行为专项行动的通知

    246. 隆力奇圆爱系统被曝涉嫌传销

    247. 人民日报:消费高返利骗局层出不穷 返利打互联网+旗号动辄100%

    248. 【揭秘】远程视界涉嫌诈骗 千家医院百亿资产不翼而飞

    249. 【追踪】九江“龙盈”被曝专坑聋哑人群体,警方呼吁受害者尽快报案

    250. 【政策】公安部:广大群众警惕这十大情形的“投资”、“理财”项目

    251. 【打传】绝不手软:燕郊又有多处传销窝点,被端!

    252. 【防骗】慈溪警方破获亿元大案 跨10多个省市抓获59人

    253. 从1亿到1万:中国式投资陷阱全梳理

    254. 南京6家“老妈乐”相继关门 首脑涉非法集资被通缉

    255. 【曝光】盖网传销打而不绝,化身壹键哥宣称能赚560万

    256. 【视频】庭审直击:涉案资金过亿!南宁18名“资本运作”传销头目成被告

    257. 【曝光】“钛谷文化西谷文交所”涉嫌传销,前身“钛谷艺术品交易中心”早就有人举报

    258. 【案件】12人从合肥到南京从事“连锁经营”传销被起诉 9人来自一个村

    259. 【案件】武汉8名“1040工程”传销头目获刑 总管级别也难逃法网

    260. 【防骗】买保健品送原始股?千余老人中招!“雷邦生物科技有限公司”公司法人王某某已被抓获

    261. 千万别相信外汇交易平台了!这个“AVO平台”在广西骗了5000多万,6名嫌犯落网

    262. 冒充企业领导诈骗400多万元 长寿警方破获特大电信诈骗案

    263. 老妈乐集资诈骗 黄山上千老人数千万元“打水漂”

    264. 湖北宣判“云讯通”传销案 逾千人参与涉案金额577万

    265. 买酒返本还能赚钱?“顺和生活消费云平台”被立案调查【大案】传销界的“奥斯卡” 为了诈骗“戏精附体”

    266. 注册8个月就被注销私募资质,深圳德赋资产卷入38亿非法集资案

    267. 北京厚福德“厚福金盾”涉嫌非法融资 高额返利疑似传销【案件】草根新贷非法集资案宣判:涉案逾8亿 法人叶秀统被判5年半

    268. 北京厚福德“厚福金盾”涉嫌非法融资 高额返利疑似传销【案件】草根新贷非法集资案宣判:涉案逾8亿 法人叶秀统被判5年半

    269. 曝光|正宇乾易通的汽车再次放鸽子,准备换名凯撒网“毁灭证据”

    270. 【头条】“云数贸”网络组织领导传销案又有两逃犯归案

    271. 【揭露】区块链渗入农村:大爷透支4张信用卡疯狂买币 百万晚年放纵一搏【关注】总经理刻萝卜章二股东非法集资 鹏起科技再传噩耗

    272. 【警惕】亚投行:严厉谴责借亚投行名义从事非法集资等欺诈行为

    273. 馅饼还是馅阱?记者暗访州城“1万元买30万元购物卡”...

    274. 【追踪】湖南怀化网友发帖举报“云汇聚英”传销组织 当地积极调查

    275. 【案件】哥哥伙同妹妹妹夫共向300人诈骗集资6000余万 转借他人赚利差

    276. 【曝光】张华汽车主谋被抓,其中一部分会员又以泰州慈德载汽车有限公司诈骗老百姓血汗钱

    277. 永州一妙龄女子身陷传销 为冲套数诈骗他人12万

    278. 【曝光】山东仁和制药宣称食品能治病 营销模式被指传销

    279. FVC方特控股”怂恿老人投资承诺百万回报,被指骗子公司

    280. 重磅!临桂对传销动真格,涉传屋主或被罚50万!

    281. 常德:非法吸存1500多万元,常龙驾校原校长被刑拘

    282. 科普】警惕以“物联网农业”为名义的骗局

    283. 男子以"一带一路,金砖脱贫"为名组织领导传销被捕

    284. 【防骗】儿子骗父母来北??疾旒宜绞谐?其实是洗脑做传销

    285. 贵州贵阳近600名警力出动打击传销 抓获传销人员132人

    286. “区块链”“XX币”“互助养老”……这8类新型传销你要警惕!

    287. 实际收益一年2倍?工商总局网站回复网友质疑:悦花越有平台或涉嫌非法集资

    288. 【曝光】杭州缔煌食品有限公司涉嫌传销

    289. 南昌四县区联合清除传销窝点近300个 清查传销人员近800人

    290. 【曝光】年入700万的“云创环湘”自行车赛公益大使被抓了!

    291. 【警示】浙江5名“MBI国际”传销骨干获刑

    292. 【震惊】北海打掉两个庞大传销体系 揪出10名“内鬼”(图)

    293. 【最新】汇款记录删除账户余额不见了,正宇乾易通还能忽悠多久?

    294. 6年前在北海参与传销,近日被湛江警方抓获

    295. 黑茶”传销案被破获!你身边有人上当吗?

    296. 【愤怒】因为曝光盖网壹键哥骗局,网友遭到威胁

    297. 【案件】男子推销白酒发展下线被认定传销获刑6个月

    298. 【曝光】网友揭露跨宇100元投资理财套路,更名为“中原国际系统”继续欺骗老百姓

    299. 湖北永恒涉嫌“非法集资”遭调查

    300. 参与“善心汇”发展传销下线635人,广东一男子被依法起诉

    301. 【头条】记者暗访调查“全国最大的手机菜市场”,远安工商局回复:“同城商城”基本符合传销特点

    302. 在大陆赚钱的台商“两面人”知多少?

    303. 【曝光】“生物锚BIOC链”涉嫌传销式非法集资

    304. 【打传】四川女子带着不满两岁儿子参与传销,漯河一举端掉29个传销窝点

    305. 【打传】长沙:为抓捕传销头目 民警脱下皮鞋赤脚狂追3公里(图)

    306. 洛阳、亳州警方打掉传销团伙 救出受骗被困女大学生

    307. 【宜春】短短几天 警察蜀黍解救数名传销被困人员

    泰然金融“清退风”下赴美IPO,数月前“替身”网站悄然上线

    【投稿?曝光?咨询?小编联系电话微信18679505701邮箱[email protected]


    ◎文章为作者独立观点,不代表本站立场
    扫描二维码关注预防犯罪研究中心 预防犯罪研究中心 微信号:yf18679505701

    描述:实地反传销反洗脑袁永昌防传销咨询电话18679505701.QQ466508989【曝光传销,预防传销】08年至今,我们一直在行动

    相关文章
  • 原来端午节也可以过得很“文艺” 2019-03-20
  • 空警-500改进型新照曝光,监控效率成倍提升 2019-03-20
  • 山西省17所第一届全国文明校园巡礼 2019-02-12
  • 彩陶:人类童年时的艺术珍宝(组图) 2019-02-12
  • 启新航 谋新篇——陕西省第十三次党大会——西部网、陕西头条客户端 2019-01-04
  • 济南高新区与浪潮、思科签署战略合作备忘录 2019-01-04
  • 日本大阪地震造成4人死亡 300余人受伤 2018-11-25