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    新金融探案 3月13日消息,杭州市公安局西湖区分局通报了“佑米金融”、“圣贤财富”、“祺天优贷”、“湖商贷”、“利得行”、“人爱金服”、“有融网”、“车蚁金服”等8家P2P平台案件进展。


    佑米金融案通报显示,2018年7月5日,杭州市公安局西湖区分局对杭州优杨投资管理有限公司(平台名:佑米金融)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。经过八个月的调查取证,3月13日,西湖区公安分局发布通告称该案于2019年1月9日移送起诉至检察机关,2月22日自检察机关退回补充侦查,目前正在全力侦办当中。公安机关已于2019年2月22日对张家口市燃料公司财务经理齐某采取刑事拘留措施。2019年2月27日,经检察机关批准,已依法对廊坊裕锦公司实际控制人赵某、副总经理马某,张家口市燃料公司副总经理助理徐某、财务经理徐某等四人批准逮捕。赵某因疾病看守所不予收押,未执行逮捕。目前新增查封安徽、天津等地涉案人员名下车辆四辆,查封杭州地区房产三套。


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    圣贤财富案通报显示,2019年01月04日,杭州市公安局西湖区分局对杭州圣仙网络科技有限公司(平台名:圣贤财富)涉嫌集资诈骗一案立案侦查。经过两个月的调查取证,3月13日,西湖区公安分局发布通告称,已对涉案犯罪嫌疑人进行提审证人员采集证人证言,全力开展调查取证工作。目前查询、调取涉案银行账号70余个,涉案公司工商注册资料10余份;并对安徽淮南荣胜昕安房地产开发有限公司名下涉案房产情况作调查。现已追回公司收购中网国投投资管理有限公司赃款80余万,向公司借款方追回赃款150余万,已打入公安机关涉案款专户内。


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    祺天优贷案通报显示,2018年8月16日,杭州市公安局西湖区分局对杭州祺天优贷互联网金融服务有限公司(平台名:祺天优贷)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。经过七个月的调查取证,3月13日,西湖区公安分局发布通告称,公安机关出差到天津、上海、北京等地查询涉案银行账户,调取第三方支付公司查询涉案数据,对犯罪嫌疑人杨某、王某、吕某进行传讯、提审。目前新增查封涉案房产一套。


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    湖商贷案通报显示,2018年6月27日,杭州市公安局西湖区分局对湖州中亿恒信投资咨询有限公司涉嫌集资诈骗一案(平台名:湖商贷)立案侦查。经过八个月的调查取证,3月13日,西湖区公安分局发布通告称,2月25日本案自检察机关第二次退回补充侦查,目前公安机关正按照退查提纲开展补充侦查工作。分局前往广西南宁查明平台前实际控制人李某某在杭集资诈骗的犯罪事实。现该李某某因涉及其他犯罪已被南宁警方执行逮捕。已对接第三方审计公司,目前正就本案审计报告内容进行会商。


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    利得行案通报显示,2018年7月31日,对王某迪等人涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查(平台名:利得行)立案侦查。经过七个月的调查取证,3月13日,西湖区公安分局发布通告称,1月29日,依法将该公司的法定代表人王某迪、邵某杰、姚某友等3名涉案嫌疑人移送至检察机关审查起诉。3月8日,经检察机关批准,依法对涉嫌非法吸收公众存款罪的张某伟执行逮捕。查询相关涉案账户400余个,并调取相关公司工商注册资料80余份。冻结相关涉案公司、个人银行账户内资金900余万元,查封涉案公司及人员相关房产2处。且已经委托第三方会计事务所对调取的相关账户和平台数据进行审计。


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    人爱金服案通报显示,2018年6月29日,杭州市公安局西湖区分局对杭州仁爱投资咨询有限公司涉嫌集资诈骗一案(平台名:人爱金服)立案侦查。经过八个月的调查取证,3月13日,西湖区公安分局发布通告称,2019年3月8日,犯罪嫌疑人张某已被移送起诉至检察机关。公安机关前往上海调取嫌疑人银行流水账单,对接上海第三方公司调取数据,查明人爱金服平台开通第三方支付的具体细节。并督促平台技术服务人员退还涉案资金,新增回款8万元人民币,已打入公安机关涉案款专户内。


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    有融网案通报显示,2019年1月14日,杭州市公安局西湖区分局对浙江小融网络科技股份有限公司(平台名:有融网)涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。经过两个月的调查取证,3月13日,西湖区公安分局发布通告称,2月21日,程某洪、陈某、尹某、吴某、丁某等5名犯罪嫌疑人已被检察机关批准逮捕。已查封新增安徽淮南涉案房产120余套。冻结满洲里乾有国际宝玉石交易有限公司100%股权,预查封该公司名下土地60亩。并梳理出70多个个人账号及40余个公司及关联公司账号,调取新浪支付及上饶银行相关涉案账户内的交易流水。专业会计事务所正在加快审计过程。


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    车蚁金服案通报显示,2018年8月16日,杭州市公安局西湖区分局对杭州重塑金融信息服务有限公司(平台名:车蚁金服)涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。经过七个月的调查取证,3月13日,西湖区公安分局发布通告称犯罪嫌疑人邱某、温某军、兰某涉嫌非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪,犯罪嫌疑人缪某淼、徐某华、倪某庆涉嫌非法吸收公众存款罪,已于2019年2月27日移送审查起诉至检察机关。目前冻结涉案银行账户资金300余万元,追回涉案资金650余万元,已全部打入公安机关涉案款专用账户,另查封涉案房产15套,扣押车辆2辆。


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