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    【大案】曾经10天吸金5亿元,山西第一网贷平台实控人自首

    一周前平台还在“诚恳”地感谢用户,一周后,平台实际控制人就已经投案自首。


    11月10日,太原警方消息,号称“山西第一网贷平台”的晋商贷实控人、山西新晋商电子商务股份有限公司法定代表人郝晓海于7日自首,因涉嫌违法犯罪,已被采取刑事强制措施。

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    消息始见于11月8日。


    当日晚间,太原市公安局在其官方微博通报称,晋商贷平台实控人、山西新晋商电子商务股份有限公司法定代表人郝晓海因涉嫌违法犯罪,于11月7日向太原市公安机关投案。目前太原市公安机关已立案开展侦查工作。


    接下去的两天,每天都有新的进展。


    11月9日,太原警方通报,晋商贷涉嫌违法犯罪案涉及投资人多,地域广泛、数据量巨大,需要投资人如实、全面的登记身份和投资信息。


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    11月10日,太原市公安局对案情作出进一步通报,郝晓海因涉嫌违法犯罪,日前已被太原市公安机关采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。


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    郝晓海的突然主动自首和被定性为涉嫌违法犯罪,让晋商贷的投资人有点懵。因为就在一个星期之前,平台还发文向投资者“诚恳”地感谢并致歉,表示会极力补偿。


    10月30日,晋商贷官网发布名为《这是一封诚恳的感谢&致歉信!》的公告称,出于感谢平台的忠实用户,更是响应国家号召“大众创业,万众创新”,大德通集团现隆重推出——同城约单APP,凡在晋商贷账户有余额或待收资金的用户,均可获得同城约单【公爵站长】专属特权(价值50000元/年的站长权益)的补偿。


    推出这项服务的大德通集团,其法人代表正是晋商贷实际控制人郝晓海。

    从地域来看,今年爆雷的网贷平台多集中在北上广深以及杭州等经济更为发达的城市,涉及到山西的少之又少。


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    资料显示,晋商贷上线于2012年8月,运营方为山西新晋商电子商务股份有限公司,公司注册资金2亿,法定代表人为郝晓海(持股90%)。据不完全统计,郝晓海名下有24家公司,涉及煤炭、影视传媒、餐饮等行业。


    在出事之前,晋商贷曾号称“山西第一网贷平台”,吸金能力相当强悍。

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    最疯狂的是在2016年,根据网贷之家当时的统计,其从11月5日-14日,每日成交量都超过4000万元,10天吸金超过5亿元。以11月14日为例,当日其成交量为4896.8万元,是网贷行业的巨头陆金所的2倍多,当日陆金所仅有1783.9万元的成交量。


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    据晋商贷官网信息,截至2018年5月31日,平台累计交易额150.74亿元,待还余额7.8亿元。银行存管资金存管余额299万余元,晋商贷网贷平台存管余额324万余元。


    2018年9月13日,晋商贷官网发布投资者倡议书,声称近期因整个网贷行业严重流动性不足,大批借款人短期还款意愿降低及还款能力不足,给平台经营造成了一定的影响。为避免引发不必要的社会影响,经与众多投资者商议,众多投资者一致倡议,平台将对旧系统用户按3%给予提现,剩余部分续投,期限12个月。


    10月22日,晋商贷又发布公告称,由于部分投资者不接受9月13日[投资者倡议书]续投,试行不畅,决定停止。并决定自11月1日起开始全面正式执行剥离业务兑付计划。每月1日执行新一期兑付,平台将按比例兑付金额,直至全部兑付完成。


    在这份兑付方案发布后的半个月,郝晓海投案自首了……


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