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  • 幸运飞艇 开奖记录:【追踪】受害人血泪控诉厦门三点零六大罪状

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    【追踪】受害人血泪控诉厦门三点零六大罪状
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    近日,本网收到厦门三点零公司受害人林先生举报材料如下:

     我是无数受害者之一叫林XX,被厦门三点零文化传播公司诈骗血汗钱八万多,并且辛苦将近一年时间毫无收入。

    此公司骗取钱财之后巧设名目,制造成第三方菲律宾交易所GMQ平台原因和受害者投资失败将导致破产而置身事外。同时又以同样模式在广东深圳推广其项目。

    2018年初,厦门三点零集团在多个地方开招商会,以互联网自媒体创业为外衣,鼓吹微传学盟项目价值。借用“7.2万一套20部二手苹果六手机”为名进行集资,将所得按积分:K值、智媒宝、金石等自媒体数量累计,逐步限制提现说是个人自媒体价值的体现,并引诱逼迫被套百姓换成ZMB存入一个互联网的去中心化钱包,说是未来真正的钞票将会取消,现需提现可转入一个APP,声称为“菲律宾交易所GMQ平台”(经查证,此举已侵犯菲律宾GMQ官方平台的名誉),在此平台ZMB需按0.95折兑换为平台代币JSJ方可挂单。

    三点零在这期间建群,并在大型公开场合泉州、厦门、漳州等全国各地专场路演鼓吹因公司项目价值极高,项目创造出的ZMB未来价值也极高,以此诈骗群众兑换或购买ZMB(后面经查证这些数字币从未得到相关部门批准和公示,公司业务为虚假业务,根本不具有任何价值)。在成功骗取大众相信其价值而购买期间,其后台不断蓄意操作拉高ZMB价格,从0.5元短期内拉高到2.99元,圈钱无数后声称因第三方平台问题导致临时关闭提现通道(其实是为了锁住百姓资金而无法提现)。随后zmb价格一路暴跌至几分钱,可想而知被骗的老百姓蒸发掉的资金有多少。

    三点零还有另一罪行,20188月份至9月份期间,在多个地方开招商会,宣传公司项目红人荟产生的HRB也已经登录菲律宾GMQ交易所,并鼓吹其前景无限,诱导社会群众购买,至今未看到hrb有最基本的回报,之后又称HRB属于第三方与红人荟无关,后来干脆对外宣称菲律宾GMQ交易市场出现了问题,强制把GMQ平台上的HRB导入到三点零公司新的APP红人宝上,每天几块钱还提不了现。最后三点零团伙均称这一切与公司无关,是第三方菲律宾GMQ平台原因,大家应肩负责任与担当,签订协议承认投资失败等待公司复苏。

    大部分人刚开始均相信三点零集团是合法经营,公司项目如三点零宣称是有价值的。从发现一系列诈骗圈套后才醒悟过来,这是一个空壳公司,没有一个项目是实实在在的,公司项目实质均为诈骗圈套。最终可以确定三点零各种项目均为蓄谋已久的骗局,肆意侵吞群众数十亿计血汗钱,意图以第三方平台原因和投资失败为由、借厦门招商引资项目的?;ど√颖芊芍撇?。

    后期三点零还对警方声称其确实租用菲律宾GMQ平台端口,但受害者联系GMQ官方平台已得到答复,他们并无外租业务,确认三点零集团发行的数字货币没有登陆菲律宾GMQ交易所;更没有对三点零集团有任何方面的授权,菲律宾GMQ交易所明确将保留未经授权而使用GMQ名义的侵权行为进一步追究法律责任的权利。由此确认:首先集美经佂不作为,不以为这是诈骗案。其次三点零集团摆明打着菲律宾GMQ交易所的名号,私设非法交易平台,后台恶意操作,涉嫌集资诈骗,恳请相关部门扫黑除恶,协助我们讨回公道,还我血汗钱。

    注:以上被骗陈述真实,如有虚假,本人愿负法律责任

     

                                           受害人:林XX

                                             手机号码:135XXXXX663

                                       身份证号码:35XXXXXXXXXXXXXX18

     

    【追踪】受害人血泪控诉厦门三点零六大罪状

    【追踪】受害人血泪控诉厦门三点零六大罪状

    【追踪】受害人血泪控诉厦门三点零六大罪状

    【追踪】受害人血泪控诉厦门三点零六大罪状

    【追踪】受害人血泪控诉厦门三点零六大罪状


    三点零集团原地址:厦门市集美区杏林湾商务运营中心11号楼18.19层,

    三点零集团现地址:厦门市软件园三期B141404单元B03141404单元


     三点零六大罪状如下:

    第一、私设平台仿冒菲律宾交易所GMQ平台,查证邮件回复并转发经佂。

    【追踪】受害人血泪控诉厦门三点零六大罪状

    【追踪】受害人血泪控诉厦门三点零六大罪状

    【追踪】受害人血泪控诉厦门三点零六大罪状

    【追踪】受害人血泪控诉厦门三点零六大罪状

    【追踪】受害人血泪控诉厦门三点零六大罪状

    【追踪】受害人血泪控诉厦门三点零六大罪状

     

     第二、非法发行虚拟货币

    1、公司未向有关部门申请设立虚拟数字货币交易平台。

    2、公司发行虚拟数字货币ZMBHRB未得到相关部门批准。

    3、故三点零集团也属ICO诈骗。

    【追踪】受害人血泪控诉厦门三点零六大罪状

    【追踪】受害人血泪控诉厦门三点零六大罪状

     

     第三:8月24日五部委联合发文关于“防范虚拟货币区块链名义的非法集资”后,三点零不但没有暂停GMQ平台ZMB交易,反而诱导公众购买HRB。

     【追踪】受害人血泪控诉厦门三点零六大罪状

     

    第四、9月4日央行等七部通知叫停ico交易,但三点零仍让学员大量购买HRB

     

    【追踪】受害人血泪控诉厦门三点零六大罪状

     

    第五、采取虚构集资用途,以虚假广告文件和高回报率为诱饵,骗取集资款。

    刘杰全批图后发群:自称主席受邀随国访问参加苏联第四次经济高峰会

     

    【追踪】受害人血泪控诉厦门三点零六大罪状

    1、当时批图出来的时候还没到十月份,无数受害者可作证。

    2、上证指数11250

     

    【追踪】受害人血泪控诉厦门三点零六大罪状

    假冒孙红雷在夜间会场鱼目混珠做广告

    【追踪】受害人血泪控诉厦门三点零六大罪状

     

    第六、挪用公款偿债务,拆东墙补西墙

    内部员工提供三点零刘杰全对公部分明细表及其它音频与视频

    刘杰全对公明细表

    2016年

    日期

    转入

    支出

    余额



    2016-9-6


    200000

    -200000

    京朋对公


    2016-12-1

    50000


    50000

    京朋对公


    2016-12-14

    50000


    50000

    京朋对公


    2016-12-16

    50000


    50000

    京朋对公


    2016-12-30

    340000


    340000

    京朋对公


    2016-12-30

    10000


    10000

    京朋对公


    合计



    300000


    2017年

    2017-1-19

    500000


    500000

    京朋对公


    2017-3-27

    245000


    245000

    京朋对公


    2017-4-25

    900000


    900000

    京朋对公


    2017-4-4

    45000


    45000

    京朋对公


    2017-5-31

    400000


    400000

    京朋对公


    2017-5-31

    330100


    330100

    京朋对公


    2017-6-30

    170000


    170000

    京朋对公


    合计



    2590100


    2018年

    2018-2-2


    400000

    -400000

    柏毅对公


    2018-2-7


    130000

    -130000

    柏毅对公


    2018-2-8


    1000000

    -1000000

    柏毅对公


    2018-9-28

    160000


    160000

    三点零对公


    合计



    -1370000



    00


    银行明细

    交易日期

    存入金额

    支出金额

    账户余额

    对方户名

    摘要

    其初余额



    31.56



    2018-9-21

    164319.65


    164351.2

    肖钰

    往来款

    2018-9-21


    164319.65

    31.56

    郭文

    支付价值积分

    2018-9-25

    101,882.99


    101914.6

    曾瑞丰

    往来款

    2018-9-25


    101,882.99

    31.56

    郭文

    支付价值积分

    2018-9-26

    321,432.50


    321464.1

    谢志明

    股东筹集款

    2018-9-26

    400,000.00


    721464.1

    谢志明

    股东筹集款

    2018-9-26

    720,680.00


    1442144

    郑丽超

    股东筹集款

    2018-9-26


    500000

    942144.1

    万浩

    回购价值积分

    2018-9-27


    42,485.00

    899659.1

    钟志鸿

    往来款

    2018-9-27


    50000

    849659.1

    钟志鸿

    往来款

    2018-9-27


    50000

    799659.1

    钟志鸿

    往来款

    2018-9-27


    50000

    749659.1

    钟志鸿

    往来款

    2018-9-27


    50000

    699659.1

    钟志鸿

    往来款

    2018-9-27


    50000

    649659.1

    钟志鸿

    往来款

    2018-9-27


    100000

    549659.1

    曾瑞丰

    往来款

    2018-9-27


    110000

    439659.1

    曾瑞丰

    往来款

    2018-9-27


    100000

    339659.1

    曾瑞丰

    往来款

    2018-9-27


    200000

    139659.1

    王金萌

    往来款

    2018-9-28

    400000


    539659.1

    谢志明

    股东筹集款

    2018-9-28

    377,306.97


    916966

    谢志明

    股东筹集款

    2018-9-28

    777,285.00


    1694251

    郑丽超

    股东筹集款

    2018-9-28


    500000

    1194251

    万浩

    回购价值积分

    2018-9-29


    500000

    694251

    万浩

    回购价值积分

    2018-9-29

    0.72


    694251.8

    郭文

    手续费

    2018-9-30

    1578


    695829.8

    万浩

    退回

    2018-9-30


    250000

    445829.8

    万浩

    回购价值积分

    2018-10-6


    200000

    245829.8

    余松林

    回购价值积分

    2018-10-7


    30000

    215829.8

    王跃心

    回购价值积分

    2018-10-11


    20000

    109028.3

    刘群

    回购价值积分

    2018-10-11

    120000


    229028.3

    曾瑞丰

    往来款

    2018-10-11

    20000


    249028.3

    曾瑞丰

    往来款

    2018-10-11

    393,362.59


    400748.8

    谢志明

    股东筹集款

    2018-10-11

    300,000.00


    700748.8

    谢志明

    股东筹集款

    2018-10-11


    200,000.00

    500748.8

    曾瑞丰

    往来款

    2018-10-12

    270,000.00


    277748.8

    郑少军

    股东筹集款

    2018-10-14


    200,000.00

    10158.34

    曾瑞丰

    往来款

    2018-10-14


    10,000.00

    158.34

    曾瑞丰

    往来款

    2018-10-15

    384,677.42


    384835.8

    郑少军

    股东筹集款

    2018-10-15

    130,000.00


    514835.8

    曾瑞丰

    往来款

    2018-10-16

    230000


    232301.3

    曾瑞丰

    往来款

    2018-10-17

    310000


    311726.8

    曾瑞丰

    往来款

    2018-10-18

    350000


    351390.3

    廖卿锋

    往来款

    2018-10-18

    30000


    381390.3

    王金萌

    往来款

    2018-10-19

    30000


    30544.76

    曾瑞丰

    往来款

    2018-10-19


    17176

    13368.76

    王金萌

    支付价值积分提现19号

    2018-10-19

    30000


    43368.76

    曾瑞丰

    往来款

    2018-10-19


    235

    42898.76

    王金萌

    收价值积分

    2018-10-19


    235

    42663.76

    王金萌

    收价值积分

    2018-10-19


    235

    42428.76

    王金萌

    收价值积分

    2018-10-19


    23064

    18189.76

    王金萌

    收价值积分

    2018-10-19

    1900


    20089.76

    王金萌

    多转退回

    2018-10-20


    12882

    7207.76

    王金萌

    收价值积分

    2018-10-21

    35691.5


    42899.26

    曾瑞丰

    往来款

    2018-10-21


    35691.5

    7207.76

    王金萌

    收价值积分

    2018-10-22

    393053.33


    400261.1

    曾瑞丰

    往来款

    2018-10-22

    142200.3


    542461.4

    郑素爱

    往来款

    2018-10-22

    28000


    570461.4

    曾瑞丰

    往来款

    2018-10-22

    9803.84


    580265.2

    王金萌

    往来款

    2018-10-22

    19000


    599265.2

    肖钰

    往来款

    2018-10-22

    91000


    690265.2

    曾瑞丰

    往来款

    2018-10-23

    40000


    46987.23

    赖秋兰

    往来款

    2018-10-23


    34038.50

    12948.73

    王金萌

    收价值积分

    2018-10-23

    69907.8


    82856.53

    王金萌

    往来款

    2018-10-23

    48000


    130856.5

    赖秋兰

    往来款

    2018-10-23

    40000


    170856.5

    郑素爱

    往来款

    2018-10-23

    70000


    240856.5

    钟志鸿

    往来款

    2018-10-23


    11523.5

    10282.03

    王金萌

    收价值积分

    2018-10-24

    130000


    140282

    赖秋兰

    往来款

    2018-10-24

    30000


    170282

    王金萌

    往来款

    2018-10-24

    240000


    410282

    钟志鸿

    往来款

    2018-10-24

    0.01


    410282

    王金萌

    测试

    2018-10-24


    0.01

    17884.53

    王金萌

    测试

    2018-10-24

    12000


    29884.53

    王金萌

    往来款

    2018-10-24


    29820.5

    64.03

    王金萌

    收价值积分

    2018-10-25

    3364.75


    3428.78

    钟志鸿

    往来款

    2018-10-25

    94688.76


    98117.54

    王金萌

    往来款

    2018-10-25

    360850


    458967.5

    郑素爱

    往来款

    2018-10-25

    20000


    378967.5

    郑素爱

    往来款

    2018-10-26

    50000


    50067.54

    王金萌

    往来款

    2018-10-26


    27996.5

    12029.54

    王金萌

    收价值积分

    2018-10-26

    3287


    15316.54

    王金萌

    价值积分提现退回

    2018-10-26

    2921.5


    18238.04

    王金萌

    价值积分提现退回

    2018-10-26

    410000


    428238

    郑素爱

    往来款

    2018-10-26

    6500


    6715.54

    王金萌

    往来款

    2018-10-26


    6488.5

    227.04

    王金萌

    收价值积分

    2018-10-26

    15000


    15227.04

    赖秋兰

    往来款

    2018-10-26


    14250

    977.04

    王金萌

    收价值积分

    2018-10-26

    50000


    50977.04

    赖秋兰

    往来款

    2018-10-26


    12350

    38627.04

    王金萌

    收价值积分

    2018-10-27


    10469

    28158.04

    王金萌

    收价值积分

    2018-10-27


    8417

    19741.04

    王金萌

    收价值积分

    2018-10-27


    18905

    836.04

    王金萌

    收价值积分

    2018-10-27

    3000


    3836.04

    王金萌

    网银转账

    2018-10-27


    3800

    36.04

    王金萌

    收价值积分

    2018-10-29

    60000


    60036.04

    王金萌

    往来款

    2018-10-29


    58045

    1991.04

    谢洪杰

    收价值积分

    2018-10-30

    50000


    51991.04

    郑少军

    股东筹集款

    2018-10-30

    50000


    101991

    郑少军

    股东筹集款

    2018-10-30

    22971.5


    124962.5

    郑少军

    股东筹集款

    2018-10-30


    50000

    74962.54

    钟志鸿

    往来款

    2018-10-30


    50000

    24962.54

    钟志鸿

    往来款

    2018-10-30


    24000

    962.54

    钟志鸿

    往来款

    2018-11-2

    115503.44


    116466

    钟志鸿

    往来款

    2018-11-2


    50000

    66465.98

    郑素爱

    往来款

    2018-11-3


    5930

    60535.98

    陈龙飞

    学盟本金回本20%

    2018-11-3


    6958.8

    53577.18

    张丽环

    学盟本金回本20%

    2018-11-3


    2654.4

    50922.78

    钟富春

    学盟本金回本20%

    2018-11-3


    6334.66

    44588.12

    王兴磊

    学盟本金回本20%

    2018-11-3


    1511.56

    43076.56

    卢玉萍

    学盟本金回本20%

    2018-11-3


    1238.62

    41837.94

    张雅敏

    学盟本金回本20%

    2018-11-3


    4966

    36871.94

    何玲瑾

    学盟本金回本20%

    2018-11-3


    5649.72

    31222.22

    潘辉

    学盟本金回本20%

    2018-11-3


    2562.2

    28660.02

    温秉飞

    学盟本金回本20%

    2018-11-3


    1443.2

    27216.82

    许少雄

    学盟本金回本20%

    2018-11-3


    1688.8

    25528.02

    林怡萍

    学盟本金回本20%

    2018-11-3


    8768.4

    16759.62

    余雷彬

    学盟本金回本20%

    2018-11-3


    1447.8

    15311.82

    邱泉

    学盟本金回本20%

    2018-11-3


    7638.4

    7673.42

    储金军

    学盟本金回本20%

    2018-11-3


    7486.4

    187.02

    范国仙

    学盟本金回本20%

    2018-11-5


    187.02

    0

    钟志鸿

    往来款

     以上为受害人投诉举报材料的全部内容。

    希望广大受害者拿起法律的武器,维护自身合法权益!

    【追踪】受害人血泪控诉厦门三点零六大罪状

    【追踪】受害人血泪控诉厦门三点零六大罪状

    反传销联合会联合了全国反传销界最顶尖最有责任心最有能力的反传销反洗脑专业老师,上门反洗脑,现场解救,寻人等。

    樊京刚 15835971640(微信同步)

    举报曝光传销  [email protected]

    反传销联合会       //www.114fcx.com/

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    【追踪】受害人血泪控诉厦门三点零六大罪状



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